Мощный конвертационный центр прикрыли сотрудники налоговой милиции в Донецкой области.
В состав преступной группировки входило около десятка активных участников - дилеров, бухгалтеров и курьеров.
Денежные потоки проходили через счета фиктивных предприятий, которые открывались на подставных людей в банках Донецка, Симферополя, Одессы и Киева. Затем средства переводили в наличные. Годовой оборот средств составлял 500 миллионов гривен.