Суд в Запорожье приговорил руководителя финансового отделения к 8 годам тюрьмы за масштабные махинации с деньгами

Заводской районный суд Запорожья вынес обвинительный приговор бывшему руководителю пункта предоставления финансовых услуг, признанным виновным в присвоении средств компании, вмешательстве в платежные системы и легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщается в реестре судебных решений.

Как установил суд, в течение мая-августа 2021 мужчина вместе с работниками отделения организовал схему, позволяющую создавать фиктивные финансовые операции. Из-за платежной системы они «пополняли» банковские карты без фактического внесения наличных денег, снимали деньги в банкоматах, а затем возвращали часть средств в кассу, скрывая нехватку.

Чтобы избежать подозрений, в квитанциях каждый раз указывали различные анкетные данные посторонних лиц – знакомых, родственников и клиентов, фактически не присутствовавших во время операций. Суммы переводов специально делали разными, чтобы не привлекать внимание службы безопасности.

Всего из-за таких махинации компании был нанесен ущерб более чем на 730 тысяч гривен. Часть средств обвиняемый впоследствии вернул, однако непогашенный долг по-прежнему превышает 350 тысяч гривен.

Отдельно суд установил, что часть незаконно полученных денег фигурант использовал для погашения собственных кредитов в финансовых учреждениях – на сумму более 108 тысяч гривен, что суд квалифицировал как легализацию доходов, полученных преступным путем.

В суде обвиняемый полностью признал вину, объяснив свои действия попыткой «закрыть кассовый разрыв» и избежать увольнения. В то же время суд пришел к выводу, что действия были умышленными, системными и совершенными в составе организованной группы.

Приговором суда мужчина признан виновным по нескольким статьям. Ему назначено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также запрет занимать должности, связанные с материальной ответственностью и доступом к платежным системам сроком на 2 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье суд закрыл дело по масштабной мошеннической схеме более чем на 6,5 миллиона гривен.