В Запорожье разоблачили мошенников кредитного союза

Преступная схема работала сразу в нескольких регионах страны.

На днях сотрдуники милиции разоблачили кредитный союз. Мошенническая схема под видом союза работала помимо Запорожья еще в нескольких городах Украины: Харькове, Донецке, Мариуполе, Луганске и Белой Церкви. Об этом сообщают в ГУ МВД Украины в Харьковской области.

«Организовала незаконный бизнес семейная пара из Харьковской области. Супруги выманила у украинцев более 2 миллионов гривен. Установлено около 900 обманутых людей, однако мы и дальше ищем других пострадавших от деятельности этих учреждений, ведь не все жертвы мошенников обратились в милицию», - говорит начальник харьковского УБОП Владимир Колесник.

Как выяснили правоохранители организовали такую деятельность в 2012 году молодой человек со своей женой, которые получили поддержку еще двух подруг.

На всех офисах, которые открывали сообщники, они устанавливали вывески с названиями, созвучными с известными банковскими учреждениями - «Дельта кредит», «ЮниКредит групп», «Гарант Плюс» и другие. В дальнейшем благодаря рекламе, они заманивали клиентов, для получения кредита должны были уплатить первый взнос и оплату за информационные услуги.

«Злоумышленники сразу не планировали выполнять обязанности кредитного союза, действовали они без соответствующей лицензии, а деньги, полученные от граждан как гарантийный фонд не хранили, а сразу присваивали», - отметил начальник Владимир Колесник.

Следственным управлением ГУМВД Украины в Харьковской области по данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

«Чтобы не стать очередной жертвой мошенников, перед подписанием документов необходимо убедиться в том, что юридическое лицо, с которым заключается договор, является финансовым учреждением, внесенным в Государственный реестр, а также соответствующую лицензию на предоставление финансовых услуг, - дает разъяснения Максим Поляков, и.о. Председателя Национальной комиссии регулирования в сфере рынков финансовых услуг.

Соответствующую информацию можно проверить на сайте Нацкомфинуслуг www.dfp.gov.ua (рубрика «Государственный реестр финансовых учреждений/Комплексная информационная система») и на сайте Единого государственного реестра, техническим администратором которого является Государственное предприятие «Информационно-ресурсный центр» www.irc. gov.ua (рубрика «Поиск в ЕГР»).

Если вы, ваши знакомые или родственники попали в подобную ситуацию и пострадавших от этих мошеннических схем, пожалуйста, обращайтесь в следственное управление ГУМВД Украины в Харьковской области по телефону: (057) 705-90-71.