В Запорожской области будут судить мужчину, который используя поддельные печати нотариуса, вывел более 54 миллионов гривен

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу об организации конвертационного центра с последующим контролем 25 фиктивных фирм. Все они были созданы для прикрытия незаконной деятельности и выведения «в тень» десятков миллионов гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, передает 061.

Для того, чтобы провернуть это дело, организаторы схемы подделали документы, которые подаются в регистрационную службу, а также использовали «липовые» печати нотариусов.

Конвертационный центр работал с апреля 2015 по ноябрь 2018 года. Всего было создано 25 юрфирм, которые обеспечили вывод в теневой оборот более 54 миллионов гривен.

Уголовное производство завели за подделку документов и собранные материалы уже направили в суд. Теперь организатору конвертационного центра грозит штраф в 34 тысячи гривен или лишение свободы на 5 лет.

Как ранее сообщал 061, одно из предприятий Запорожской области уклонялось от уплаты налогов в больших размерах.

прокуратура уголовное дело производство скандал выведение денег тень
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Новости компаний
Достаточно похожие внешне, но абсолютно разные по содержанию, правовому статусу и оборудованию для их печати - речь идет о фискальных и товарных чеках. Для печати первого понадобится Регистратор расчетных операций (РРО), который хранит информацию в памяти, после передает ее в органы ГФС по каналу Интернет. Именно поэтому такой документ является прямым доказательством покупки товара/услуги и может выступать как официальный документ в судебных разбирательств...
Общество
Сегодня, 21 февраля, на заседании Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия планируют рассмотреть вопрос об открытии дисциплинарного дела в отношении судьи из Запорожской области или отказа в его открытии. Соответствующая информация содержится на сайте ВРП, передает 061. Известно, что дисциплинарную жалобу направила мелитопольская местная прокуратура, где указала о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Веселовского районного суда...
Происшествия
Сегодня утром, около 6:00 в Службу "101" поступила информация о пожаре в пятиэтажном доме. ЧП произошло в Гуляйполе по улице Цветной. На месте происшествия выяснилось: горел мусор в подвале, в котором находилось трое людей, двое из которых — дети. Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области. Спасатели вывели на улицу парня (его личность не установлена, на вид ему 18 лет) и двоих детей возрастом 9 и 10 лет. Медпомощь эвакуированным не понадобилась. Детей...
Общество
Если покупать билеты на авиарейсы заранее, можно сэкономить бюджет. Сейчас из аэропорта Запорожья можно полететь в Израиль, Польшу, Турцию, Белоруссию, по Украине - в Киев. После открытия нового терминала количество направлений увеличится.  061 подготовил список прямых рейсов запорожского аэропорта. Турция: Стамбул - летают Turkish Airlines, Pegasus Польша: Варшава - летает LOT Вроцлав - полетит Wizz Air с 3 апреля Гданск - полетит Wizz Air с 3 апреля Крак...
Происшествия
В Запорожье по улице Победы произошло ДТП. Водитель ГАЗ пытался скрыться с места происшествия - за ним устроили "погоню". Об этом полиции сообщила заявительница.  Женщина рассказала, что едет за виновником аварии и передала его местонахождение. В результате ГАЗ заблокировали и передали полиции Выяснилось, что водитель был пьян.  В отношении водителя составили три административных протокола (управление авто в состоянии опьянения, нарушение ПДД, которые прив...
Общество
В Орехове, на территории школы #2 в ходе выполнения строительно-ремонтных работ нашли боеприпасы времен Второй мировой.  В ГСЧС информацию подтвердили, но о каком количестве боеприпасов идет речь, обещают рассказать завтра, 21 февраля.  Земельные работы на территории пока приостановили. Сама школа на данный момент не работает из-за карантина.  На месте происшествия будут работать взрывотехники и спецслужбы. Подробности читайте на сайте в ближайшее время.
Общество
В Запорожье на площади Героев собралось порядка трехсот горожан, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни. Многие люди пришли на площадь с желто-голубыми флагами и цветами, организаторы митинга зажгли сотню лампадок и выставили их в символический знак ангела. Об этом сообщает 061. Волонтерка Наталья Ямпольская принесла бумажных ангелов, которые сделала своими руками. Говорит, что подобных ангелов видела в Киеве шесть лет назад. Запорожцы спели гимн Украи...
Происшествия
Женщина получила перелом грудного отделения позвоночника после того, как на нее упала верхняя полка в поезде. В "Укрзалізниці" заявляют, что все полки исправны и винят в инциденте пассажира, который плохо закрепил верхнюю полку. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці". 13 февраля жительница Полог ехала в поезде "Киев-Бердянск". Буквально спустя 20 минут после отправления на нее упала верхняя полка с пассажиром. В результате у женщины перелом позвоночн...
Общество
Департамент инфраструктуры и благоустройства Запорожского городского совета объявил тендер на уход за зелеными насаждениями на сумму в 54 миллиона гривен. По результатам аукциона победу одержало коммунальное предприятие «Зеленстрой». Об этом сообщается в реестре публичных закупок «Prozorro», передает 061. Сюда входит обрезка деревьев и ветвей, выкорчевывание пней, снос аварийных и самосейных деревьев, обрезка кустов секатором, обустройство лунок и канавок...