• Головна
  • В Запорожье расследуют дело об отмывании денег: подозреваемому грозит до 12 лет
11:35, 21 червня 2019 р.

В Запорожье расследуют дело об отмывании денег: подозреваемому грозит до 12 лет

В Запорожье правоохранительные органы расследуют дело об отмывании денег.

Об этом сообщают в областной прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что в 2015-2017 годах группа злоумышленников, используя поддельные документы и реквизиты фиктивных субъектов хозяйствования, занимались отмыванием денег. Подозреваемые проводили перечисления денежных средств на счета предприятия реального сектора экономики в качестве уплаты на автомобили, которые на самом деле покупали за наличные.

На основании собранных доказательств одному из злоумышленников сообщили о подозрении в совершении 5 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, а также 6 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Как уже писал 061, в Энергодаре 14-летняя девочка попала в реанимацию с алкогольным отравлением.

Читайте также: Итоги четверга в Запорожье: изнасилование 2-летнего ребенка, похищение человека и происшествия на воде

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Запорожье #деньги #прокуратура #легализация #расследование
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...