В Запорожье «отмыли» 400 миллионов гривен, – ФОТО, ВИДЕО

В Запорожье сотрудники правоохранительных органов разоблачили факт легализации более 396 миллионов гривен доходов, полученных  преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГФС.

Выяснилось, что организатор одного из ликвидированных "конвертационных центров" для прикрытия незаконной деятельности зарегистрировал на подставных лиц несколько предприятий. Для легализации средств, поступивших в результате преступной деятельности на счета фиктивных предприятий, деньги перечислялись на счета предприятий-контрагентов за товары и услуги, которые не использовались в хозяйственной деятельности.

Таким образом злоумышленники легализовали более 396,5 миллионов гривен.

Фигуранту уголовного производства объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 УК Украины.

Принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.