Слідчі поліції разом із співробітниками СБУ встановили, що схему організував 43-річний мешканець міста. До неї він залучив ще шістьох людей. Разом вони створили та контролювали вісім підприємств, що займалися торгівлею паливом. Про це повідомляє пресслужба обласної Нацполіції
Кожен учасник мав свою роль. Частина оформлювалася як керівники фірм - відкривали рахунки, підписували документи та укладали фіктивні угоди. Інші відповідали за бухгалтерію: проводили фінансові операції та маніпулювали податковою звітністю.
За даними слідства, підприємства не відображали реальні обсяги операцій і не реєстрували податкові накладні. Це дозволяло суттєво занижувати податкові зобов’язання. У результаті держава недоотримала понад 40 мільйонів гривень.
Сімом фігурантам уже повідомили про підозру. Їм інкримінують, зокрема, ухилення від сплати податків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.