В Запорожье сообщили о подозрении участникам схемы уклонения от налогов на 40 млн гривен

Следователи полиции вместе с сотрудниками СБУ установили, что схему организовал 43-летний житель города. К ней он привлек еще шесть человек. Вместе они создали и контролировали восемь предприятий, занимавшихся торговлей топливом. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Каждый участник играл свою роль. Часть оформлялась как руководители фирм – открывали счета, подписывали документы и заключали фиктивные соглашения. Остальные отвечали за бухгалтерию: проводили финансовые операции и манипулировали налоговой отчетностью.

По данным следствия, предприятия не отражали реальные объемы сделок и не регистрировали налоговые накладные. Это позволяло значительно занижать налоговые обязательства. В результате государство недополучило более 40 миллионов гривен.

Семерым фигурантам уже сообщили о подозрении. Им инкриминируют, в частности, уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов, полученных преступным путем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье разоблачили АЗС, которые торговали горючим не по лицензиям.