Запорожские правоохранители разоблачили злоумышленников, пытавшихся присвоить более 17 млн гривен гуманитарных денег

В Запорожье разоблачили мужчину, который придумал мошенническую схему и пытался присвоить 17 млн гривен гуманитарной помощи. По версии правоохранителей, 28-летний житель соседней области привлек двух знакомых, которые подыскивали в Запорожье лиц для регистрации на их имена физических лиц-предпринимателей, но при этом не планировали вести реальный бизнес. В дальнейшем эти ФЛПы использовались для проведения фиктивных финансовых операций.

Об этом сообщили в ГУНП в Запорожской области.

Отмечается, что злоумышленники обратились к известной международной организации и получили более 17 млн. гривен для закупки техники, канцелярских принадлежностей и организации мероприятий для детей.

Эти деньги были перечислены на счета вновь ФЛП суммами по 200 000 гривен. Предприниматели не предоставили никакие товары или услуги, а полученные средства снимали наличными и распределяли между участниками мошеннической схемы.

"Во время документирования противоправной деятельности правоохранители установили, что проведенные операции привели к растрате 1 000 000 гривен благотворительных средств, которые впоследствии были легализованы. Чтобы не допустить дальнейшего вывода денег, правоохранители оперативно обратились в суд и наложили арест на банковские счета общественной организации, где находились 0 полиции.

На основании собранных доказательств следователи областного главка полиции под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении:

• организатору противоправной схемы инкриминировали преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) УК Украины;
• его пособнику – директору общественной организации – ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 и ч. 3 ст. 201-2 УК Украины;
• предпринимателю – ч. 3 ст. 201-2 и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается