С сегодняшнего дня менять валюту в Украине будут по-новому - 061.ua

С сегодняшнего дня менять валюту в Украине будут по-новому

Сегодня, 23 сентября, вступают в силу новые правила обмена валют. Национальный банк Украины обязал банки и финансовые учреждения осуществлять операции по купле-продаже валюты и дорожных чеков на сумму, не превышающую 50 тыс. гривень, только при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

Соответствующие изменения внес регулятор в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.

Как разъяснил НБУ, с 23 сентября 2011 года физическое лицо сможет обменять в одном банке в течение дня валюту на сумму 150 000 гривень, а не 80 000 гривень (в эквиваленте) как это осуществлялось ранее. Для обеспечения контроля за соблюдением лимита операций банки обязаны будут вносить личные данные клиента в систему банковского учета. Хорошо, что для того, чтобы поменять Приват24 на WMU никаких особых правил не ввели.

При осуществлении валютно-обменной операции на сумму до 50 000 гривень в финансовом документе будет указываться резидентность клиента, его фамилия, имя и отчество. Для этого клиент должен предъявить документ, удостоверяющий его резидентность. Это может быть любой документ, который может засвидетельствовать резидентность лица: как паспорт, так и другой документ, удостоверяющий личность.

С целью минимизации рисков операций с наличными на сумму от 50 000 гривень до 150 000 гривень осуществляться полная идентификация физического лица в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ранее эта норма составляла от 50 000 гривень до 80 000 гривень.

"Такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям международной Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", - подчеркивают в НБУ.

В соответствии со статьями 60 и 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам только в законодательно установленном порядке.

Лига
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Происшествия
Вчера, 22 июля, произошел пожар в Каменско-Днепровской районе. Об этом сообщают в областном управлении ГСЧС. Пожар произошел по улице Горького в селе Благовещенка. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит крыша жилого дома на общей площади 90 квадратных метров. Уже в 12:25 спасатели локализовали возгорание, а в 13:57 – полностью его ликвидировали. На месте происшествия работали 1 единица техники и 5 спасателей. Причину пожара устанавли...
ИСТОРИЯ
Посреди одного из дворов Бородинского микрорайона возвышается странная насыпь. Для детворы современности и прошлого это просто «гора», с которой так чудно съехать вниз в зимнюю пору. Однако охранная табличка на вершине гласит: «Пам'ятка археології: Курган». Объект культурного наследия датируют IV тыс. до н.э. – І пол. II тыс. н.э. Что в этих насыпях? Подобный вопрос гложет многих. Как их исследовали и что утаил от археологов один из курганов. Об этом далее...
Происшествия
Правоохранители выяснили, что на протяжении 2015-2018 годов служебные лица одного из предприятий запорожского региона занимались фиктивным предпринимательством. Об этом сообщают в областной прокуратуре. Для занижения налоговых обязательств злоумышленники отражали в налоговой отчетности недостоверные сведения о приобретении товаров и услуг у фиктивных предприятий. В уголовном производстве получены результаты двух ранее назначенных судебных почерковедческих...
Бизнес
Авиакомпания "SkyUp" запросила у Госавиаслужбы Украины права на выполнение регулярных рейсов из аэропортов Украины в Тель-Авив. Об этом сообщили "Аvianews" со ссылкой на анонс Госавиаслужбы Украины. Лоу-кост хочет с 1 октября летать из аэропортов Львова и Запорожья в Тель-Авив 3 раза в неделю.  В мае авиакомпания запрашивала права на выполнение регулярных рейсов между Одессой и Тель-Авивом, однако получила отказ из-за отсутствия свободной квоты на полеты....
Происшествия
В Запорожье зафиксировали очередное превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщают в областном лабораторном центре. В период с 12 по 18 июля специалисты центра провели анализы в жилой застройке Заводского, Вознесеновского и Шевченковского районов по 18-и ингредиентах загрязняющих веществ. В 28 исследований зафиксировали 5 превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК). Максимальные превышения зарегистрир...
Криминал
В Запорожье разоблачили два подпольных цеха, в которых занимались изготовлением алкогольного фальсификата под названиями известных брендов. Об этом сообщают в пресс-службе областного ГФС. Правоохранители установили ​​группу лиц, которые организовали незаконное производство алкогольной продукции. В дальнейшем эту продукцию реализовали через сеть подконтрольных им торговых объектов, а также с использованием созданных аккаунтов в различных мобильных приложени...
Культура
Завтра, 24 июля, состоится встреча с известным американским ученым Ником Купенским, который много лет изучает тему строительства Днепрогэса. Об этом 061 сообщили в организации «АРТ-Простір». Вместе с американским исследователем участники встречи просмотрят фильм Дзиги Вертова «Одиннадцатый» и поговорят о целях режиссера, а также о том, как он представлял Днепрогэс в кино. Встреча состоится уже завтра, 24 июля, в 18:00 в помещении Арт-Простору (пр. Соборный...
Политика
На выборах в запорожском округе №78 (Бердянск, Бердянский и др. районы) побеждает действующий народный депутат Александр Пономарев. Об этом сообщает 061 со ссылкой на ЦИК. Представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» получил 36,84% – 27 488 голосов. На втором месте с небольшим отрывом – кандидат от «Слуги народа» Виталий Боговин (32,43%, 24 199 голосов). Примечательно, на большое количество голосов на выборах на этом округе получили технические канди...
Политика
Владимир Кальцев проходит в Верховную Раду по списку партии. Об этом сообщает 061. Депутат горсовета, глава фракции «Наш край» Владимир Кальцев, который пять раз проигрывал на выборах городского головы Запорожья, проходит в парламент по списку политической силы «Оппозиционной платформы – За жизнь». Политическая сила, которую возглавляют Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук, получила 13,08% поддержки украинского избирателя. В пересчете на количест...
Новости по теме
Осенью в запорожском аэропорту могут появиться рейсы в Тель-Авив
СБУ сообщила о подозрении директору завода из группы "Мотор Сич", который финансировал "ДНР"
Токмакская прокуратура требует от фирмы и сельсовета вернуть в госсобственность земли на 44 миллиона
"Мотор Сич" нардепа Богуслаева поставляет детали для двигателей военным РФ и спонсирует боевиков “ДНР”, - ВИДЕО
Корпорация Amаzon построит в Энергодаре технопарк, стоимостью 11 млрд гривен
В Запорожье в канализацию вылили элитных напитков на 200 тысяч гривен, - ФОТО
Депутат Запорожского горсовета стал совладельцем частной клиники
В Бердянске прокуратура вернула громаде земли на побережье Азовского моря стоимостью 11 миллионов
Бердянский порт продолжает разгружать комплектующие для ВЭС – в АМПУ обещают вложить в развитие портовой инфраструктуры сотни миллионов
"Запорожьеоблэнерго" пожаловалось на АЗС, которую построили близко к кабелю