В Запорожье ликвидировали конвертационный центр, «отмывший» 135 миллионов гривен

За два последних года деятельности, центр проконвертировал 110 миллионов гривен, а вероятные потери бюджета составляют более 22 миллионов гривен.

Сотрудники ГФС в Запорожской области прекратили деятельность «конвертационного центра», услугами которого пользовались предприниматели Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Запорожской области.

С целью прикрытия участники незаконной деятельности создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования. Злоумышленники помогали перечислять деньги субъектов хозяйствования реального сектора экономики  на счета подконтрольных предприятий, откуда потом средства снимались.

Участники схемы получали от 7 до 9 % от перечисленных сумм.

Также сообщается, что за последние два года существования, центр проконвертировал 110 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 22 миллионов гривен.