В Запорожской области прикрыли очередной конвертационный центр с многомиллионными оборотами

Его услугами пользовались предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей.

Оперативники государственной фискальной службы пресекли деятельность конверацийного центра с оборотом 110 млн. грн. Об этом сообщает ГФС.

Сотрудники оперативного управления ГФС Запорожской области прекратили деятельность конвертационного центра, организаторы которого предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличность.

С целью прикрытия незаконной деятельности участники конвертационного центра создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования. Механизм незаконной конвертации денежных средств заключался в том, что денежные средства от субъектов хозяйствования реального сектора экономики перечислялись на подконтрольные предприятия, которые в дальнейшем снимались с их счетов. В качестве вознаграждения организаторы конвертационного центра получали денежные средства от 7 до 9% от перечисленной суммы. Пользователями услуг конвертационного центра были предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. Течение 2013-2014 годов было проконвертировано 110 млн. Гривен, а вероятные потери бюджета составили более 22 млн. гривен.

В сфере противодействия фиктивному предпринимательству начато уголовное производство за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах в отношении организаторов одного из разоблаченных конвертационных центров, которые в течение этого года используя подконтрольные им субъекты хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, осуществили пособничество должностным лицам реально действующих субъектов хозяйственной деятельности в уклонении от уплаты налогов в сумме более 3 млн. гривен.

Всего с начала года налоговые милиционеры ликвидировали деятельность 2 конвертационных центров, по которым общий объем проконвертированных средств составляет более 135 млн. гривен.

Запорожье налоги конвертационный отмывание деньги
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Общество
Работы на объекте проводит компания "Евробудгрупп". Строители уже заменили трубы канализационного коллектора и засыпали огромную яму. Впереди - укладка асфальта. Об этом сообщает корреспондент 061. На прошлой неделе строители укладывали новые трубы канализационного коллектора и ливневые колодцы. 17 сентября фотокорреспондент 061 выехал на съемку строительных работ, предварительно договорившись с представителем подрядчика. Но за забор фотокорреспондента так...
Общество
В Шевченковском районе Запорожья без холодной воды останутся жители 10 улиц. В связи с проведением ремонтных работ подачу воды прекратят 27 сентября в 18:00.   Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  Возобновить водоснабжение обещают через 12 часов, в 06:00 28 сентября.  Коммунальщики временно отключат: Ул. Чаривная 22 - 163; ул. Качало 14,16; ул. Героев 55-й бригады 49-61; ул. Кутузова,2; ул. Докучаева;  ул. Зеленодольская: ул. Цитрусовая 1-8; ул. Па...
Политика
Двое запорожских нардепов стали соавторами проекта закона «О публичных электронных реестрах». Депутаты из фракции «Слуга народа» Михаил Крячко и Роман Соха из Запорожья стали инициаторами внесения изменений в работу электронных реестров. Об этом 061 стало известно из официального сайта ВРУ. В пояснительной записке к проекту закона указано, что на ежегодную поддержку 25 приоритетных государственных реестров из бюджета тратится больше 500 миллионов гривен. П...
Происшествия
Сегодня в Днепровском районе Запорожья произошла авария. Дорогу не поделили "Део Матиз" и "Опель Витара". В результате столкновения, одному из водителей понадобилась помощь спасателей.  Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.  По информации ведомства, за рулем "Матиза" находилась 32-летняя женщина. В результате аварии ее зажало в авто. Бойцы ГСЧС деблокировали пострадавшую и передали медикам.  Напомним, ранее 061 писал о том, что запорожский авиаперевозчик в...
Общество
Объем пассажирских перевозок городским электротранспортом за 8 месяцев текущего года уменьшился на 7,5% и составил 25,6 миллионов пассажиров, сообщают в Запорожской областной службе статистики. Всего пассажирским транспортом воспользовались 83,8 миллиона пассажиров, что составляет 106,6% объема прошлого года. Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 53 миллиона пассажиров. Перевозка запоро...
Бизнес
С 15 октября запорожский авиаперевозчик «Мотор Сич» намерен возобновить рейсы Запорожье — Киев и Запорожье — Минск. Об этом говорится в сообщении пресс-службы. По информации ведомства, уже с 16 октября аивакомпания завершит программу полетов из Днепра и возобновит выполнение регулярных рейсов между Запорожьем и Минском. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Запорожья в 06.45 по будним дням и в 07.45 по воскр...
Политика
Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило полную проверку деклараций экс-нардепа Петра Сабашука, который представлял Запорожье в прошлом созыве ВРУ. Антикоррупционеры обнаружили у экс-нардепа признаки декларирования недостоверной информации, сообщает 061 со ссылкой на сайт ведомства.  Все материалы передали для дальнейшего расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальную полицию. В декларации Сабашука за 2016 го...
Власть
Без надбавок и премий. В таком режиме отработал свой первый месяц на госслужбе новый глава Запорожской ОГА Виталий Туринок. Должностной оклад губернатора составляет 17 760 гривен. Учитывая то, что у Туринка нет опыта работы в госструктурах, надбавки ему не положены. Об этом 061 сообщили в ОГА в ответе на информационный запрос. Зарплата чиновников состоит из оклада, надбавок и премий. К примеру, у первого зама главы ОГА Эллы Слепян, «голый оклад» составляе...
Общество
Сотрудники управления Укртрансбезопасности в Запорожской области во время очередной проверки обнаружили превышение весовых норм на комплексе в Петро-Михайловке Вольнянского района. Как оказалось, габаритно-весовой контроль не прошел автокран, который следовал из Белой Церкви в село Надеждино Приазовского района. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, передает 061. Маршрут транспортного средства составлял 684 километра. При этом нагрузка на сдвоенную ось сост...
Новости по теме
Убитый в центре Акимовки чиновник, ранее был задержан за попытку дать валютную взятку сотруднику СБУ
60-летний мелитополец вырастил во дворе большие кусты марихуаны, - ФОТО
Глава Нацполиции прокомментировал убийство депутата в Акимовке, - ФОТО (18+)
В суде рассказали, почему к Гречковскому применили «закон Савченко» и переквалифицировали статью
В Запорожской области застрелили заместителя главы ОТГ
«Я не в том возрасте, чтобы играть в войнушки»: суд заслушал Бутрименко на рассмотрении апелляции, - ФОТО
В Запорожье карманник украл 14 тысяч гривен у пассажирки маршрутки
Запорожские полицейские задержали подозреваемого в убийстве, который скрывался более двух лет
В Мелитополе мужчина расплачивался за товар фальшивыми купюрами
В Запорожье сожгли контрафактных сигарет на 100 тысяч гривен, - ФОТО