В Запорожье разоблачили конвертационный центр многомиллионным оборотом

Фирма также отмывала деньги в нескольких регионах и в столице.

В Запорожье миндоходовцы ликвидировали деятельность конвертационного центра с оборотом 35 миллионов гривен. Об этом сообщает ГУ Миндоходов Запорожской области.

«Схема преступной деятельности заключалась в формировании налогового кредита от реквизитов подконтрольных организаторам «конвертационного центра» предприятий, в результате чего осуществлялся обрыв цепи НДС. За указанные услуги по формированию фиктивного налогового кредита организаторы «конвертационного центра» оставляли себе вознаграждение 8-9 процентов», - отмечают налоговики.

Пользователями услуг конвертационного ​​центра были предприятия Запорожской, Харьковской, Сумской областей и Киева. В течение 2013-2014 годов было отмыто более 35 млн. гривен.

Во время проведения обысков изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, электронные носители информации, 3 электронных флэш-ключи к системе «клиент-банк», печати 4-х субъектов хозяйствования, которые использовались для незаконной деятельности, а также чистые бланки с печатями различных субъектов хозяйственной деятельности.