Запорожские налоговики разоблачили «мертвых душ»

За налоговым кредитом в ГУ Миндоходов обратилась подставная фирма.

На днях специалисты запорожского ГУ Миндоходов раскрыли преступную схему, с помощью которой злодеи пытались заполучить из бюджета Украины 21 миллион гривен налогового кредита. Об этом сообщают в ведомстве.

«Одной из налоговых инспекций Запорожья в августе текущего года была представлена налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от предприятия, которое на протяжении последних лет не занималось хозяйственной деятельностью. То есть, фирма не проводила операций, а отчетность сдавало с нулями. Миндоходовцев так же заинтересовал тот факт, что должностные лица предприятия декларацию по НДС за июль 2014 сначала сдали с нулевыми показателями, а уже 19 августа подали уточненную декларацию за июль, где указали объемы поставок на сумму более 106 500 000 гривен и налоговый кредит по НДС в размере почти 21 миллион гривен. Эту сумму государство должно было возместить предприятию из бюджета», - уточняют специалисты ведомства.

Налоговики «копнули», как говорится глубже, послали запросы, провели проверки. «Было установлено, что предприятие «З», основанное еще в 2001 году и которое должно было заниматься строительством, в течение 8-10 лет не занималось бизнесом вообще. А в июле текущего года, по словам одного из учредителей общества, предприятие продали за 100 гривен неизвестным лицам, которые представились доверенными лицами покупателя.

С самим же новым владельцем предшественники никогда не встречались и не разговаривали. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь согласно справке 39-летний владелец ООО "З" ... умер еще в январе этого года. Через 7 месяцев после его смерти на его имя перерегистрируется фирма и прокручивается операция, в цепи которой фигурируют фиктивные фирмы, возникает так называемая «налоговая яма», которую и установили сотрудники ГУ Миндоходив в Запорожской области», - говорят в областном  управлении Миндоходов.

Цель такой уголовной цепи вполне известна: купить фирму, зарегистрировать на подставных или уже умерших, провести несколько операций, получить деньги из бюджета и «залечь на дно». Впрочем, воплотить этот план в жизнь нечистым на руку предпринимателям не удалось. Ведется следствие.