Житель Запорожья обманул государство, обналичив более миллиона гривень

Нехитрую схему обмана государства и пополнения собственного кармана придумал житель Запорожья. Прибыльный план был прост - фиктивное предпринимательство. Оставалось только найти простака, который за небольшое вознаграждение оформит бизнес на себя и будет приносить «хозяину» миллионы, не зная об этом. И такой простак нашелся...

Как рассказала «Репортеру Запорожья» помощник прокурора Хортицкого района Запорожья Злата Яцентюк, ушлый «бизнесмен» нашел малообеспеченного жителя города, который за 1% от прибыли будущего предприятия согласился оформить на свое имя частное предприятие «Агроторг-опт».

«При этом «бизнесмен» объяснил новоявленному «партнеру», что он сам будет заниматься хозяйственной деятельностью данного предприятия, вести бухгалтерскую документацию. А «партнер» для этого должен будет предоставить ему печать и учредительные документы ЧП «Агроторг-опт», открыть расчетные и карточные счета, а также оформить систему клиент-банк в отделениях КБ «ПриватБанк» в Запорожье. За выполнение указанных требований он обещал заплатить денежное вознаграждение в размере 1% от общей суммы денежных средств, которая будет перечислена по счетам предприятия ЧП «Агроторг-опт», - объяснила Злата Яцентюк.

Будущий «владелец» фирмы так и сделал: ЧП зарегистрировал и все печати, документы, корпоративные карты предприятия ЧП «Агроторг-опт» и диски с ключами доступа к системе клиент-банк передал «доброму бизнесмену».

«В последующем в период 2008-2009 года с расчетных счетов контрагентов на расчетные счета ЧП «Агроторг-опт», якобы за поставленную продукцию, были перечислены денежные средства на общую сумму 1миллион 99 тысяч гривен. При этом фактически поставка продукции не осуществлялась. Потом эти деньги из безнала перевели в наличные, перечислив часть указанных денежных средств на карточные счета ЧП «Агроторг-опт», после чего при помощи корпоративной карты обналичил их через банкоматы», - говорит Злата Яцентюк.

Вследствие незаконной деятельности ЧП «Агроторг-опт» по конвертации безналичных денежных средств в наличные, в бюджет государства было недоначислено и соответственно не уплачено налога на добавленную стоимость в сумме 1 миллион 99 тысяч гривен. Это более чем в 200 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Сейчас уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства, которое причинило государству большой ущерб, направлено в суд. Грозит за такую «деятельность» от 3 до 5 лет лишения свободы.