В Запорожье накрыли конвертационный центр с многомиллионными оборотами

Налоговики разоблачили отмывание 110 млн. гривен.

В июне оперативники ГУ Миндоходов прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денежных средств в наличность. Об этом в ходе пресс-конференции для журналистов рассказал замначальника управления - начальник штаба оперативного управления ГУ Миндоходов Запорожской области Олег Трохин.

С целью прикрытия незаконной деятельности участники конвертационного центра, создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования.

Механизм незаконной конвертации денежных средств заключался в том, что полученные деньги от субъектов хозяйствования реального сектора экономики перечислялись на подконтрольные предприятия, со счетов которых в дальнейшем снимались.

За такие операции организаторы конвертационного центра получали вознаграждение от 7% до 9% от перечисленной суммы.

Пользователями услуг конвертационного центра были предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. На протяжении 2013-2014 годов было проконвертированной более 110 млн. гривен, а вероятные потери бюджета составили более 22 млн. грн.

Во время проверки изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, 5 чековых книжек, 10 дисков с ключами отчетности в органы Миндоходов, 3 электронные флэш-ключи к системе «клиент-банк», чистые бланки с печатями различных предприятий.

По факту создания фиктивных субъектов хозяйствования, которые использовались организаторами конвертационных центров, начато уголовное производство по ст.205 Уголовного кодекса Украины.