В Запорожье накрыли конвертационный центр с многомиллионными оборотами

Налоговики разоблачили отмывание 110 млн. гривен.

В июне оперативники ГУ Миндоходов прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денежных средств в наличность. Об этом в ходе пресс-конференции для журналистов рассказал замначальника управления - начальник штаба оперативного управления ГУ Миндоходов Запорожской области Олег Трохин.

С целью прикрытия незаконной деятельности участники конвертационного центра, создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования.

Механизм незаконной конвертации денежных средств заключался в том, что полученные деньги от субъектов хозяйствования реального сектора экономики перечислялись на подконтрольные предприятия, со счетов которых в дальнейшем снимались.

За такие операции организаторы конвертационного центра получали вознаграждение от 7% до 9% от перечисленной суммы.

Пользователями услуг конвертационного центра были предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. На протяжении 2013-2014 годов было проконвертированной более 110 млн. гривен, а вероятные потери бюджета составили более 22 млн. грн.

Во время проверки изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, 5 чековых книжек, 10 дисков с ключами отчетности в органы Миндоходов, 3 электронные флэш-ключи к системе «клиент-банк», чистые бланки с печатями различных предприятий.

По факту создания фиктивных субъектов хозяйствования, которые использовались организаторами конвертационных центров, начато уголовное производство по ст.205 Уголовного кодекса Украины. 

Запорожье отмывание денег конвертационный центр налоговая Миндоходов
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Комментарии