В Запорожье накрыли фирму, через которую «отмыли» десятки миллионов гривен

С его помощью совершались незаконные сделки на 20 млн. гривен.

Следственное управление финансовых расследований совместно с оперативниками ГУ Миндоходов ликвидировали «конвертационный центр», который предоставлял услугу по отмыванию денег 113 предприятиям. Об этом сообщает ГУ Миндоходов.

«В «конвертационном центре» по заказу предприятий формировали незаконный налоговый кредит для того, чтобы уменьшить здесь налоговые обязательства и увеличить бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость. За время существования этого уголовного центра предприятия провели виртуальных операций на 20 млн. грн. и переводили безналичные средства в наличные», - уточняют налоговики.

С целью прикрытия незаконной деятельности, участники «конвертационного центра» зарегистрировали 9 субъектов хозяйственной деятельности (юридических лиц), которые якобы поставляли продукцию и услуги. На самом деле ни услуг, ни товаров никто не предоставлял и не поставлял. Через фиктивные фирмы шло лишь бумажное оформление так называемых «операций», со счетов снимались средства и за определенный процент их переводили в наличные.

По указанным фактам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное следствие.

«В течение января-июня 2014 следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходив в Запорожской области начато 171 уголовное производство, из которых 36 производств по ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), 158 уголовных производств закончено, - комментирует итоги работы за первое полугодие и.о. замначальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов Запорожской области Ярослав Яворский. - С законченным уголовным производств в суд направлено 25 с обвинительным актом и 8 ходатайств об освобождении лиц от уголовной ответственности».

В законченных уголовных процессах возмещен ущерб на сумму свыше 9 млн. грн., Наложен арест на имущество на сумму 1,8 млн. гривен.

Запорожье налоговая отмывание денег конвертационный центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Спорт
Запорожец Даниил Ковалев стал чемпионом мира по кикбоксингу. Об этом сообщают в пресс-службе экономико-правового колледжа ЗНУ. Студент 1 курса специальности физическая культура и спорт представлял Запорожскую область на чемпионат мира по кикбоксингу в разделе WTKA, который проходил в итальянском городе Марина-ди-Карраро с 31 октября по 4 ноября. В турнире участвовало более 4500 участников из 73 стран мира. Даниил получил 2 серебряные медали в категориях L...
Происшествия
ЧП произошло сегодня, в 19.05 в Шевченковском районе Запорожья, по ул. Военстрой. Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в троих людей. Они госпитализированы. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Запорожской области. На место происшествия выехал руководитель правоохранительного ведомства, взрывотехники, кинологи и эксперты.  По предварительной информации, злоумышленник бросил в компанию людей гранату. Пострадавшие 1989, 1986 и 1996 годов рож...
Происшествия
Сегодня, 14 ноября, в Запорожье водительница вылетела с дороги и врезалась в здание. Об этом сообщают в патрульной полиции. ДТП произошло возле проспекте Соборного, в районе улицы 12 Апреля, около 9 утра. Водительница Lancia Ypsilon, двигаясь по улице Сергея Тюленина не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в здание. В результате этого ДТП пострадал пассажир – 10-летний мальчик. Его госпитализировали в областную детскую клиническую больни...
Политика
Тридцать четвертая сессия городского совета состоится 28 ноября.  Об этом 061 стало известно с соответствующего распоряжения, опубликованного на сайте горсовета.  В документе говорится, что депутатам предстоит рассмотреть "Программу развития и финансирования украинского языка", внести изменения в "Программу развития и содержания ЖКХ", "Программу использования средств депутатского фонда", принять корректировки в бюджет города на 2018 год.  Начало сессии в 1...
Происшествия
В Запорожье на Верхней Хортице в ДТП попал грузовик: перевернулся прицеп с соей. Об этом сообщают в патрульной полиции. Авария произошло сегодня ночью, 14 ноября, на Верхней Хортице, по ул. Розенталь, 5. Чтобы не допустить самопроизвольного движения грузовика с прицепом, водитель умышленно наехал на бордюрный камень. В результате этого прицеп перевернулся: шесть бордюрных камней было разбито, а несколько тонн сои – рассыпалось на дорожном покрытии. На води...
Происшествия
Сегодня утром, 14 ноября, в Запорожье на ул. Северное шоссе водитель Daewoo Lanos на пешеходном переходе сбил 18-летнюю девушку. Об этом сообщают в патрульной полиции. Водитель другого автомобиля остановился, чтобы пропустить девушку, которая вышла на «зебру». А 61-летний мужчина, подъезжая к пешеходному переходу на синем Lanos’е, не остановил авто и в результате сбил ее.  Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу скорой экстренной медицинской по...
Бизнес
В октябре этого года в стране было выпущено всего 736 автотранспортных средств. Из которых 635 — собраны на «Еврокар». А вот с конвейера запорожского автомобилестроительного завода сошел всего один автобус. Об этом 061 сообщает со ссылкой на данные Укравтопрома. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то картина очень печальная — в октябре 2017 г. «ЗАЗ» выпустил 226 единиц (176 автомобилей, 47 коммерческих авто и 3 автобуса). Положительная...
Власть
Автомобили на еврономерах уже начали покупать не только простые украинцы, но и прокуроры, судьи и чиновники. Есть такие владельцы "евроблях" и в Запорожской области. Об этом пишет Запорожский центр расследований со ссылкой на проект “Декларации”  от Bihus.Info.  В список владельцев попали: Светлана Бончева - прокурор отделения в прокуратуре области, в ноябре прошлого года купила Volkswagen Touran 2014 года выпуска. Согласно декларации, авто стоит 340 тысяч...
Новости компаний
На днях в кинотеатрах Украины состоялся показ фильма «DZIDZIO первый раз». Творческая команда вместе с DZIDZIO специально едут из города в город для того, чтобы со зрителями насладиться просмотром романтической комедии на большом экране. Везде ценители творчества приветствовали эпатажного певца и его команду аплодисментами. Во время пресс-конференции актеры вспоминали яркие и забавные истории, связанные с созданием фильма. Также DZIDZIO поблагодарил партне...