В Запорожье обезвредили рейдеров, которые нанесли горожанам ущерб на 36 млн грн

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области пресекли деятельность участников преступной организации, которые с 2007 года занимались рейдерскими захватами предприятий на территории Запорожья и других областей. Организовал и возглавил преступную организацию основатель и президент одной из известных товарных бирж. Также в ее состав вошли двое директоров ряда фиктивных коммерческих структур, третейский судья, двое арбитражных управляющих и один неработающий - все жители Запорожья.

- Используя различные мошеннические схемы, через «собственный» постоянно действующий при Бирже третейский суд, мошенники оформляли «права собственности» на привлекательные объекты, как на организатора преступной организации (ПО), так и на подставных лиц, - рассказали в пресс-службе УБОПа. - Документы подделывали путем внесения изменений в редакцию типового договора. В частности, почти в 20-ти договорам о предоставлении услуг предприятиям были внесены третейские записи без ведома другой стороны - предприятия.

В ходе документирования деятельности ПО оперативники УБОП установили причастность его участников к ряду рейдерских захватов и покушений на завладение восемью предприятиями различной формы собственности или их имуществом. Кроме того рейдеры пытались присвоить залоговое имущество пяти коммерческих банков и отобрали несколько квартир у жителей Запорожья.

Сумма материального ущерба, причиненного участниками ПО, составляет более 36 миллионов гривен. На сегодня возмещено 35,570 млн гривен, наложен арест на имущество обвиняемых в размере 70,740 млн гривен.

Следствием установлена причастность фигурантов к 19 преступлений. Относительно них Следователем управления ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч .3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.366 (служебная подделка) и ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
Уголовное дело направлено в суд.