В Запорожье блокировали конвертцентр, через который отмывали деньги госпредприятия и коммерческие организации

Двое жителей Запорожья организовали конвертационный центр, с помощью которого проводились фиктивные финансово-хозяйственные операции, минимизировались налоговые поступления в бюджет. “Конверт” работал около года, за это время "в тень" было выведено около 100 млн гривен. Среди «клиентов» центра было более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий региона.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Силовики провели обыски в офисе конвертационного центра, изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, а также более 600 000 гривен и 15 000 евро.

По материалам СБУ решается вопрос о привлечении к ответственности руководства предприятий-клиентов конвертационного центра, чтобы они возместили ущерб государству.

Открыто уголовное дело сразу по трем статьям УК Украины (ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 и 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением)).

Ранее мы писали о том, что в Запорожской области сократился объем перевозок коммунальным электротранспортом

СБУ экономика госпредприятия
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Общество
Сегодня, 17 ноября, в Бердянске на улице Консульской произошел порыв коллектора. На месте работают аварийные бригады. Как рассказали 061 в КП "Бердянскводоканале", зимой обрушение произошло в верхней части коллектора, а сейчас - добралось в нижнюю. Для устранения порыва были вызваны четыре аварийные бригады и выведены два экскаватора. К работам привлечены санбочки и илососы горводоканала и сторонних организаций. Предприятие работает в аварийном режиме. "В...
Культура
В Хортицкой национальной академии реконструировали картину  Жана Мивилля 1814 года, которая является древнейшим изображением острова Хортицы в живописи. Об этом рассказали в эфире UA: Запоріжжя доцент кафедры дизайна, доктор исторических наук Хортицкой национальной академии Виктор Филас, заведующая кафедрой дизайна и кандидатка педагогических наук, доцентка Наталья Деревянко и студентка факультета искусства и дизайна Элеонора Сахарова, которые и работали н...
Происшествия
Водитель не рассчитал габариты автокрана и зацепил мост в районе транспортной развязки на ул.Промышленной, известной в Энергодаре как Кленовый лист. Об этом сообщает МедиаЦентр. ДТП произошло 16 ноября около 15 часов. Водитель автокрана турецкой строительной компании "Онур" застрял под мостом на Кленовом мосту, так как стрела была не конца опущена. От удара машину разломало на две части, а на мосту образовалась трещина. В результате происшествия пострадал...
Общество
Первый крематорий планируют построить на территории Кушугумского кладбища, расположенного на землях Балабинского поселкового совета, за пределами населенного пункта. Однако чиновники не успевают освоить до конца года деньги, которые были выделены на проекты землеустройства, передает 061. Для строительства городского крематория на Кушугумскому кладбище было решено выделить деньги из бюджета для изготовления технической землеустроительной документации, касаю...
Происшествия
Конфликт произошел сегодня около полуночи возле входа в ТЦ Украина" со стороны ул.Лермонтова. Участников драки доставили в отделение полиции. Видео потасовки возле торгового центра разметили в группе its_zp. На коротком видео видно, что между двумя группами молодых людей произошел конфликт. В ходе драки прозвучал выстрел.  Как сообщили в пресс-службе полиции, прибывшие на место инцидента полицейские установили стороны конфликта. Участников доставили в отде...
Происшествия
Происшествие произошло в Пологовском районе. На месте работали спасатели и сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области. Вчера около полудня жители с.Федоровка Пологовского района нашли в реке Гайчур тело мужчины. На место происшествия вызвали спасателей. Труп находился в 15 метрах от берега, его достали сотрудники ГСЧС с помощью веревки. На месте работали 5 спасателей. Тело 44-летнего погибшего передали сотрудники полиции д...
Происшествия
Сегодня ночью, 17 ноября, произошел пожар в Каменско-Днепровском районном суде. Клубы дыма ночью заметили местные жители и вызвали спасателей и полицию. Возгорание произошло ориентировочно около двух часов ночи в помещении районного суда. Об этом сообщили в пресс-службе областной Нацполиции, передает 061. На место происшествия выехали пожарные, полицейские, патрульные. Огонь удалось затушить уже через два часа. Никто не пострадал. В Нацполиции открыли угол...
Происшествия
ЧП случилось сегодня в Каменско-Днепровском районе  в селе Знаменка. В частном доме, в одной из комнат, нашли тело мужчины.  Погибший - мужчина 1952 года рождения, снимал дом.  Его тело нашли в комнате, на электроплите, с открытыми нагревательными элементами.  Причины происшествия не известны.  Читайте также новость о том, что на Молочном лимане ведется строительство бун. Гидросооружения построены на 80%.
Общество
Независимый аналитический центр «Новая Европа» в сотрудничестве с Правительственным офисом координации европейской интеграции презентовал результаты исследования “Евромапа Украины. Рейтинг европейской интеграции областей”. Об этом сообщает 061 со ссылкой на рейтинг европейской интеграции областей, обнародованный на сайте КМУ. Рейтинг областей составлен по 34 индикаторами в 8 сферах, которые отражают динамику сближения отдельных регионов страны с ЕС. Это эк...