В Запорожье прошли обыски по делу о конвертации 200 миллионов гривен, - ФОТО - 061.ua

В Запорожье прошли обыски по делу о конвертации 200 миллионов гривен, - ФОТО

Сотрудники СБУ провели в офисах и квартирах Днепра и Запорожья восемнадцать обысков в рамках расследования дела о конвертационном центре. Его годовой оборот силовики оценили в 200 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, на протяжении 2018-2019 годов организаторы конвертационного центра минимизировали налоговые выплаты предприятий Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

«Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий. Через них «клиенты» документально оформляли бестоварные операции якобы для предоставления услуги или поставки товаров. За указанные услуги или товары на счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые в дальнейшем организаторы снимали наличностью и передавали клиентам у виде процентов от суммы конвертации», - говорится в сообщении СБУ.

В ходе обысков в офисах и квартирах Днепра и Запорожья изъяты документы, компьютерная техника, банковские карты, огнестрельное оружие.

Уголовное производство ведется по статье 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов.

Напомним, в запорожском управлении ГФС прошли масштабные обыски. В течение недели изъяли около 2000 документов по делу об уклонении от уплаты налогов рядом предприятий при содействии инспекторов ГФС.

Читайте также: Суд отказал офшору Дерипаски во взыскании $39 миллионов ЗАлКу

запорожье сбу обыски налоги конвертационный центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Общество
Запорожские бойцы ГСЧС провели масштабные учения, в ходе которых отработали действия в случае возникновения ЧС. Спасатели показали, как проводится подводное разминирование, как правильно спасать тонущего человека и тушить лесные пожары. Как это было смотрите в нашем фоторепортаже. С начала года на территории области произошло около 2000 пожаров, из которых порядка 600 - в природных экосистемах, 5 - на территории лесхозов. По словам главы Запорожского облас...
Происшествия
Инцидент произошел в село Ботиево (Приазовский район). 59-летняя местная жительница сообщила, что ее сын буянит и попросила помощи полиции. Буквально через несколько минут правоохранители получили вызов от медработников сельской амбулатории, которые сказали, что человек находится в неадекватном состоянии, у него в руках ружье. Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области. На место происшествия прибыли сотрудники батальона полиции особого назначения ГУНП, к...
Новости компаний
Отношения со ставками на спорт могут складываться по взаимной любви, если расчет изначально вы сделали верный. И тут речь идет о выборе надежного партнера. Онлайн букмекеров сотни, а предложений они делают игрокам тысячи. Как выбрать лучшую букмекерскую контору для себя? Вопрос этот совсем не риторический. Можно искать на него ответ простым путем: "загуглить" рейтинг лучших онлайн букмекеров. Но мы за более конструктивный подход: выбрать из информации в и...
Общество
Один из главных христианских праздников Троица или Зеленые святки в этом году отмечается 16 июня. В Запорожье ожидается, что храмы и церкви в этот день посетит порядка 17000 человек. Мероприятия запланированы в 99 культовых сооружениях.  Об этом сообщает пресс-служба ГУНП. Следить за безопасностью будут 153 правоохранителя. В охране общественного порядка будут задействованы кинологи, взрывотехники.  Кроме того, в районе храмов будут дежурить группы реагиро...
Общество
Бердянские коммунальщики решили подстраховаться и смонтировали две дополнительные ветки временного обводного коллектора. В летний период нагрузка на сети увеличилась в разы, сети могли не выжержать и авария бы повторилась снова. Трубопроводы качают стоки, которые идут с нижней части города. Об этом сообщает местное издание “ПроБердянск”. Общая длина дополнительных коллекторов – 600 метров. Деньги на из прокладку выделили из бюджета города, мотнтаж выполнил...
Наводим порядок
Вчера вечером возле дома 14 по улице Чумаченко было шумно. Почти 20 лет жильцы пытаются добиться ремонта коллектора, но все тщетно. Вчера к ним приехал депутат горсовета и член команды мэра Игорь Чумаченко. Ранее жильцы дома собирали деньги, чтобы отремонтировать коллектор своими силами, потому что запах и живность, которая развелась из-за нечистот, мешают жить. Люди рассказали, что с приходом управляющей компании “Мрия” ничего не изменилось  - о проблеме...
Происшествия
В Бердянске продавали обычную воду под видом артезианской Об этом сообщают в областной прокуратуре. Правоохранители Бердянской местной прокуратуры обнаружили  факт продажи на территории города воды, которую под видом артезианской добывали из самовольно пробуренной скважины на территории промышленной зоны города. Злоумышеленники делали это без необходимых разрешительных документов. Лабораторный анализ воды подтвердил, что «артезианская вода» не имеет заявле...
Происшествия
В Коммунарском районе Запорожья (улица Автозаводская) произошло ДТП. Дорогу не поделили грузовик с полуприцепом и "Таврия".  Об этом сообщает патрульная полиция.  По информации правоохранителей, водитель "DAF" с полуприцепом нарушил правила дорожного движения и столкнулся с легковым автомобилем. От удара "Таврия" перевернулась.  В отношении водителя-нарушителя составлен протокол. Информации о пострадавших нет.  Как писал 061 ранее, в Хортицком районе Запор...
Происшествия
Сегодня в 14:50 в Хортицком районе Запорожья столкнулись маршрутка №45 и легковой автомобиль “Chevrolet Aveo”. На место ДТП выехало несколько бригад скорой помощи. Об этом корреспондентам 061 рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Юлия Пичурина. По предварительной информации, три человека получили травмы и были госпитализированы в 5-ю городскую больницу. В ходе столкновения, легковой автомобиль получил серьезные повреждения, на место происшествия...
Новости по теме
В Бердянске вооруженные люди взяли в заложники мужчину и вымогали у него 10 тысяч долларов
Суд отпустил под домашний арест жителя Львова, который 15 раз “минировал” запорожский райотдел
Запорожские полицейские под видом обысков обворовывали коммерсантов
В Запорожье похитили мужчину и убили его: полицейские в погоне задержали одного из подозреваемых
В Запорожье задержали 24-летнюю девушку, которая делала «закладки» наркотиков, – ФОТО
В Запорожье отец через Viber развращал свою маленькую дочь: ему грозит до 8 лет тюрьмы
Подозреваемого в организации убийства "Сармата" снова арестовали
Под Запорожьем у местного жителя обнаружили склад боеприпасов, - ФОТО
В Кирилловке разбойное нападение совершили муж и жена
У жителя Запорожской области обнаружили арсенал боеприпасов, – ФОТО