В Запорожье злоумышленники занимались отмыванием денег: началось расследование

В Запорожье сотрудники прокуратуры проводят расследование по факту отмывания денег.

Об этом сообщают в областной прокуратуре.

Правоохранители установили, что в 2015-2016 годах злоумышленники, чтобы отмыть деньги, полученные в результате фиктивного предпринимательства, перечислили другому предприятию деньги за операции, которые на самом деле не производились.

Прокуратура направила следственному судье 5 ходатайств, чтобы изъять документацию фирм подозреваемых в банках и назначить судебную экономическую экспертизу. Полученные данные будут использованы во время рассмотрения в Орджоникидзевском районном суде.

Досудебное расследование продолжается.

Как уже писал 061, запорожский чиновник помог мошенникам, воровавшим городской водопровод: во время обысков у него нашли марихуану.

Читайте также: 10 причин остаться в Запорожье на этих выходных, – АФИША

Запорожье прокуратура расследование деньги суд
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
В Вознесеновском районе Запорожья на одном из избирательных участков сегодня, 25 октября, пропало 40 бюллетеней. Как ранее сообщал 061, инцидент произошел утром, около 10:30. Как сообщили в пресс-службе полиции, бюллетени украл пенсионер. Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины (Похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня для голосования на...
Общество
В Веселом (Запорожская область) рухнула электроопора, в результате чего без света остались 2 избирательных участка и Территориальная избирательная комиссия. Об этом сообщает ГСЧС. Чтобы избирательный процесс не был прерван спасатели установили электрогенератор на территории избирательного участка 230090 в Центре культуры и искусств, а также осветительную башню в помещении участка 230092 в общеобразовательной школе №2. Спасатели отмечают, что ситуация кон...
Криминал
Вечером 24 октября пьяного мужчину доставили в Вознесеновское отделение полиции для составления админпротокола за неадекватное поведение на улице. Он продолжал вести себя агрессивно и в отделении, на замечания не реагировал, нецензурно выражался в сторону участкового, а затем ударил полицейского кулаком по лицу.  Об этом сообщают в пресс-службе облуправления полиции.  Всю ситуацию зафиксировала камера виденаблюдения, установленная в отделении полиции, и бо...
Происшествия
В Васильевском районе в селе Широкое местные жители нашли схрон с боеприпасами. Артсняряды и гранаты времен прошлых войн нашли в ходе выполнения земляных работ. Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области. По информации спасателей, 24 октября группой разминирования АРЗ СП Запорожья изъято и уничтожено 5 артснарядов калибра 75 мм, 11 гранат РГ, 12 артснарядов калибра 37 мм, 9 других взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Напомним, ранее мы сообщали о...
Экология
На прошлой неделе подразделения Государственного учреждения «Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины» исследовали качество питьевой воды в местах водозаборов, на водопроводных сооружениях и сетях централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения - нашли отклонения. Об этом идет речь в отчете Запорожского областного лабораторного центра. В течение указанного периода на микробиологические показатели исследовали 39 проб - отклонений не нашли....
Общество
В поселке Балабино на избирательном участке № 230192 (гимназия "Престиж") избиратели голосовали за школьными партами без кабинок.  Факт нарушения зафиксировали наблюдатели гражданской сети ОПОРА. Члены избиркома вместо кабинки отвели целую учебную комнату для голосования граждан с симптомами ОРВИ. Глава комисси Светлана Гладыш объяснила, что избиратели не хотели стоять в очередях и уходили не проголосовав. Говорит, что тайна голосования нарушена не была, м...
Общество
Сегодня, 25 октября, наблюдатели сообщают о множественных фактах нарушения действующего законодательства, связанных с проведением президентского опроса вблизи избирательных участков. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины, передает 061. Так, в Бердянске на избирательном участке № 650651 обратили внимание на попытки проводить опросы внутри участка. После почти часового объяснения требований действующего законодательства, интервьюеры все же согласил...
Общество
Согласно данным Запорожской городской избирательной комиссии на 13:30 проголосовало 14,4% жителей города (81749). Об этом сообщает 061. Самыми активными являются жители Днепровского района — уже проголосовало 15901 избиратель, в Коммунарском районе свои голоса отдали 14453, в Хортицком — 14434, в Шевченковском районе уже проголосовало 13505, в Вознесеновском — 9568, Александровском — 7277, а в Заводском — 6611. Напомним, всего в Запорожье зарегистрирова...
Криминал
23 октября в Мелитополе сотрудники патрульной полиции вместе с нацгвардейцами раскрыли кражу со строительной площадки в районе ул.Гризодубовой.  Об этом сообщают в полиции Мелитополя.  Около 21 часа полицейские с нацгвардейцами заметили двух мужчин, которые носили мешки с цементом. Объяснить происхождение стройматериалов мужчины не смогли. Сотрудники полиции увидели рядом со школой стройплощадку, где проводились ремонтные работы. Предприниматель, который з...