В Запорожье ликвидировали конвертцентр – арестованы банковские счета - 061.ua

В Запорожье ликвидировали конвертцентр – арестованы банковские счета

Запорожские фискалы ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 320 млн грн. В рамках расследования уголовного производства установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и в дальнейшем легализовала их.

Об этом говорится в сообщении ГФС.

Для того. чтобы прикрыть свою незаконную деятельность фигуранты создали ряд подконтрольных компаний, на расчетные счета которых "клиенты" конвертационного центра перечисляли средства якобы за предоставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы.

В дальнейшем злоумышленники снимали эти средства наличными и ​​возвращали заказчикам конвертации за вычетом собственного вознаграждения в 12-14 % от суммы конвертации.

Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2018 - 2019 лет составляют более 320 млн гривен.

В теневом офисном помещении «конверта», а также по местам регистрации и проживания фигурантов и в их автомобилях провели ряд санкционированных обысков.

Были изъяты печати подконтрольных предприятий, их бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, 25 единиц холодного оружия и травматический пистолет.

Кроме того, наложен арест на 1,3 млн гривен, которые находились на банковских счетах 45 подконтрольных предприятий и на 7,4 млн гривен лимита средств этих компаний в СЕА НДС.

Продолжается следствие.

Читайте также: Бойко в два раза опередил Вилкула, а Ляшко обошел Гриценко: обработаны 100% протоколов в Запорожской области

экономика конвертцентр схема обыск ГФС
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Власть
Коммунальное предприятие «Запорожремсервис» получит от города две служебные квартиры. Соответствующие проекты решений исполкома горсовета были опубликованы на сайте мэрии (ссылка №1 и ссылка №2). Исполнительный комитет Запорожского городского совета собирается выделить коммунальному предприятию «Запорожремсервис» две служебные квартиры в Вознесеновском районе города. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 61,4 квадратных метров по улице Волгоградской,...
Власть
Жителей Шевченковского района предупреждают о временном отключении холодного водоснабжения. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии. Как сообщает КП «Водоканал», в связи с плановыми работами по улице Григория Квитки-Основьяненко с 21:00 28 мая до 8:00 29 мая без холодного водоснабжения будут: ул. Григория Квитки-Основьяненко, 204-304; ул. Эстонская; ул. Игоря Сикорского, 209-307; ул. Тимирязева, 254-360; ул. Верещагина, 1-107; ул. Шевченко, 277-375; ул. Попо...
Происшествия
В Запорожье директор коммунального предприятия заказал адвокатские услуги своему же подчиненному — начальнику юридического отдела. Это дело сейчас находится на рассмотрении Орджоникидзевского райсуда. Об этом сообщают в областной прокуратуре. Правоохранители выяснили, что директор одного из коммунальных предприятий Запорожского городского совета подписал несколько договоров на оказание адвокатской правовой помощи со своим же подчиненным — начальником юриди...
Общество
Эти фотографии долгие годы хранились в домашнем архиве запорожанки Ольги Лукьяновой. Их опубликовал известный запорожский краевед Роман Акбаш. На снимках: Запорожье около 40 лет тому назад. Это времена строительства второго машинного зала ДнепроГЭС и нового шлюза. Строительство ГЭС началось в 1927 году, первый агрегат был запущен 10 октября 1932 года. Для того, чтобы речные суда, которые идут по Днепру, справлялись с почти 40-метровым перепадом высоты был...
Происшествия
В Запорожье сотрудники прокуратуры проводят расследование по факту отмывания денег. Об этом сообщают в областной прокуратуре. Правоохранители установили, что в 2015-2016 годах злоумышленники, чтобы отмыть деньги, полученные в результате фиктивного предпринимательства, перечислили другому предприятию деньги за операции, которые на самом деле не производились. Прокуратура направила следственному судье 5 ходатайств, чтобы изъять документацию фирм подозреваемы...
Экология
Сегодня, 24 мая, в Запорожье на площади Фестивальной состоялась уже вторая акция в защиту климата. “Мы хотим дышать”. “Меняйте политику, а не климат”, “Будь ЭКО”, “Запорожье страйкует за климат” - с такими плакатами вышли на акцию несколько десятков запорожцев. Об этом сообщает 061. По пятницам ученики по всему миру выходят из школы и идут на #ClimateStrike, чтобы призвать государство удерживать уровень потепления ниже опасного уровня в 1.5 градуса Цельсия...
Общество
061.ua собрал для вас 10 причин, почему стоит остаться в Запорожье на этих выходных – 25 и 26 мая. Самая полная афиша мероприятий выходных – в этом обзоре. Все они собраны в хронологическом порядке :) Причина №1. Поучаствовать в ежегодном Велодне В программе: в Запорожье состоится самое масштабное велособытие года — ежегодный Велодень. Несколько тысяч велосипедистов проедут от площади Запорожской по проспекту Соборному до Дубовой Рощи. На финише участников...
Общество
На рассмотрение исполкома Запорожского городского совета вынесен проект решения о предоставлении служебной квартиры старшему инспектору управления ГФС в Запорожской области Александру Скачкову. Документ опубликован на сайте мэрии. Служебная квартира общей площадью 38,2 квадратных метра находится по улице 12 апреля – в центре Запорожья. Согласно проекту решения, жилье предоставляется для всей семьи Скачкова – ему, жене и двои детям 15-ти и 7-ми лет. В декла...
Новости компаний
Запорожье станет первым городом в этом году, где будут принимать традиционные Дни Швейцарии. Только 3 дня, с 24 по 26 мая, все поклонники высокого часового искусства смогут приобрести часы со скидкой от 20 до 50% таких швейцарских брендов как: Breitling, Zenith, Ulysse Nardin, Longines, Maurice Lacroix, Raymond Weil, TAG Heuer, Rado, Oris, Epos, Atlantic, Hamilton, Alfex, Luminox или Sevenfriday. Клеймо «Swiss» говорит само за себя. Швейцарские часы стали...
Новости по теме
Полиция отыскала злоумышленника, который два месяца назад подорвал банкомат в центре Запорожья, - ФОТО
Командир взвода требовал за удостоверение участника боевых действий 5000 гривен
Под Запорожьем задержан подозреваемый в убийстве 18-летней сожительницы
Двое жителей Запорожья организовали кражу водопровода в центре города с помощью экскаватора
В Запорожской области "реабилитационный центр" забирал неудобных родственников за 8 - 12 тысяч гривен, - ФОТО
В Запорожье двое рецидивистов пробрались на оборонное предприятие и украли микросхемы
В Запорожье мошенники “прикарманили” почти 9 миллионов гривен – их жертвами стали полторы сотни человек
В бердянском "Спортлото" ограбили женщину: полиция просит помочь в розыске, - ФОТО
В Запорожье задержали воров телефонного кабеля, – ФОТО
Задержан подозреваемый в избиении до смерти участника АТО в Энергодаре