В Запорожье ликвидировали конвертационный центр, в котором «отмыли» 200 миллионов гривен, – ФОТО - 061.ua

В Запорожье ликвидировали конвертационный центр, в котором «отмыли» 200 миллионов гривен, – ФОТО

Злоумышленники работали на территории нескольких областей Украины

В Запорожье правоохранители остановили деятельность крупного конвертационного центра. Об этом сообщают в областном управлении ГФС.

Злоумышленники незаконно помогали предприятиям минимизировать уплату налогов и легализировать наличные денежные средства. Для прикрытия своей деятельности фигуранты расследования зарегистрировали несколько фиктивных предприятий. За 12-14% комиссионных через эти фирмы члены преступной группы «отмывали» деньги.

В течение 2016-2018 гг. общий оборот конвертированных средств составил около 200 миллионов гривен. Конвертационный центр работал на территории Запорожской области, а также Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.

На основании постановлений суда проведено 14 обысков в офисном помещении центра, по адресам проживания злоумышленников и в их автомобилях. Изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Также наложен арест на 1,2 миллиона гривен на банковском счету.

Следственные действия продолжаются.

Читайте также: В Запорожье по дороге в аэропорт появятся две новых остановки общественного транспорта

Запорожье преступники полиция ГФС обыски отмывание
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Происшествия
Сотрудники Мелитопольского отдела полиции установили, что злоумышленники, под видом сотрудников фирмы, представляющей услуги по установке металлопластиковых конструкций, обманули горожан на общую сумму порядка 30 тысяч гривен. На данный момент доказана причастность злоумышленников к 7 мошенничествам. Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области. По информации ведомства, 22-летняя девушка и 32-летний мужчина изготовили рекламные листовки о предоставлении ст...
Бизнес
На следующей неделе, в Киеве представят новую модель пригородного автобуса ZAZ А08. Презентация будет проходить 28-29 марта в НСК Олимпийский, в рамках выставки City Trans Ukraine UA. Об этом сообщил AUTO-Consulting. Как ранее писал 061, новый автобус ЗАЗ IVAN А08 предложен в 2 модификациях - пригородный A08A1B и школьный A08A14. ЗАЗ IVAN А08 имеет длину 7,76 м и полную массу 8 т. Количество мест для сидения – 28, а общая вместимость автобуса – 43 пассажир...
Политические новости
Александр Вилкул встретился с коллективом Запорожской ТЭС в Энергодаре Запорожской области «Только что встретился с рабочими, с инженерами. Я пришел убеждать, а вышел от них сам убежденным. Люди ждут перемен, они хотят мира и развития. Тот заряд поддержки и оптимизма, который я получаю от людей, веры в то, что может быть иначе, придает мне и уверенности, и накладывает особую ответственность. Теперь главное - проголосовать и защитить результаты выборов», -...
Бизнес
Запорожский стадион "Славутич-Арена" отдадут в качестве залога АО "Укргазбанк". В противном случае, банк не будет продолжать кредитование строительства пассажирского терминала запорожского аэропорта. Об этом говорится в проекте решения, который подготовил департамент коммунальной собственности и приватизации, а также управление по вопросам транспортного обеспечения и связи. Как ранее писал 061, КП "Международный аэропорт Запорожье" оформил кредит на сумму...
Бизнес
В Запорожской области ещё два населённых пунктах “Киевстар” подключил к 4G. Об этом сообщает 061 со ссылкой на новость на сайте "Киевстара". «Киевстар» подключил к 4G новые населенные пункты в семи областях - всего 110 городов и сел. Таким образом сейчас «Киевстар» охватывает 4G-сетью 4328 населенных пунктов, где живет 23 млн 300 тысяч человек. В Запорожской области связь 4G появилась в поселке городского типа Акимовка и городе Васильевке.  Кроме того, або...
Аналитика
За последние 5 лет в Украине начались реформы – в энергетической, пенсионной сферах, здравоохранении и местном самоуправлении (реформа децентрализации). В преддверии выборов кандидаты в президенты на эту тему не стесняясь делают много обещаний – о повышении пенсий, рынке земли, борьбе с коррупционерами и бесплатных лекарствах. В то же время политологи предлагают критически оценивать предложения политиков и уверяют: во время предвыборной агитации все кандид...
Новости компаний
Уникальный онлайн помощник на свадебном портале YesYes поможет сделать организацию свадьбы проще. Здесь вы сможете встретить все необходимые атрибуты, которые помогут в реализации своих планов. В статье мы расскажем о правильном использовании функций, чтобы эффективно организовать свое торжество. Записываем список дел Перед началом любого планирования, его необходимо зафиксировать. Чтобы не накапливать дома тонну бумаг, рекомендуем сделать это в электронно...
Власть
Экс-руководителю Запорожской местной прокуратуры №2 Роману Мазурику вручили приказ о назначении служебного расследования в отношении него. Причина – проведение брифинга без согласования с новым руководителем ведомства. Об этом этом говорится в приказе №31. Документ подписан 6 марта прокурором области, государственным советником юстиции 3 класса Валерием Романовым. Как ранее писал 061, 25 февраля Мазурик провел брифинг, во время которого заявил, что его уво...
Политические новости
16 марта на совместной пресс-конференции лидер партии "Основа" Сергей Тарута решил поддержать на президентских выборах лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. «Мы подписали с Юлией Владимировной меморандум об общем очень важном действии - это вместе победить и объединиться на президентских выборах», - заявил Сергей Тарута на брифинге по итогам подписания меморандума с Юлией Тимошенко . Лидер партии «Основа» считает, что сейчас как никогда важно объедин...
Новости по теме
Мелитопольцы отдали злоумышленникам 30 тысяч, заключили "липовые" договора на установку окон
Два микрорайона и поселки Запорожья останутся без воды на день, - АДРЕСА
В Запорожской области за сутки произошло 8 пожаров на природе
Под Запорожьем мужчина застрелил товарища из ружья на пикнике
200 г водки и "две литрухи пива": в Запорожье пьяного водителя, который устроил ДТП, задержали после 5 выстрелов, - ВИДЕО
Запорожские правоохранители задержали браконьера с уловом на 30 тысяч гривен, – ФОТО
В Запорожской области 180 людей пострадали от кишечных инфекций
С начала года работу нашли почти 700 безработных запорожцев
В Запорожье маршрутка столкнулась с “Хаммером” и перевернулась, повредив два автомобиля, - ФОТО
В Запорожье горел Центральный рынок: тушить пожар приехали 32 спасателя, – ФОТО