В Запорожской области налоговая обнаружила фирму с директором-покойником

В Запорожской области налоговая выявила фирму, которой руководил покойник. К такому хитрому способу прикрытия своей незаконной деятельности прибегли фиктивщики.

Для проведения операций по конвертации денежных средств преступники зарегистрировали общество на умершего человека, который значился и единственным должностным лицом предприятия. Об этом корреспонденту 061 рассказали в пресс-служба Государственной налоговой службы.

За два года преступной деятельности на банковский счет общества поступило 86,8 млн.грн.

Как выяснило следствие, фиктивщики помогали незаконно формировать налоговый кредит на сумму почти 14,5 млн грн, который при анализе налоговой отчетности выявила налоговая служба. В дальнейшем средства, которые аккумулировались на счете общества, перечислялись на счет другого предприятия и обналичивались.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.incidents.com.ua - Происшествия в Украине

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
На прошлой неделе женский волейбольный клуб из Запорожья «Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ» должен была сыграть матчи 4-го тура чемпионата Суперлиги против СК «Прометей» и «Химика», но был вынужден отложить игры из-за COVID-19. Об этом сообщается в заявлении Федерации волейбола Украины, передает 061. «В связи с болезнью игроков и тренеров команд "Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ" и "Волынь-Университет-ОДЮСШ", матчи 4-го тура чемпионата Суперлиги с их участием отменяются и переносятся н...
Экономика
19 октября новый терминал начал принимать внутренние авиарейсы, а уже сегодня, 21 октября, стартовало обслуживание международных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского горсовета. В 10.00 прилетел самолет авиакомпании "Azur Air Ukraine", который совершил чартерный рейс из египетского курорта Шарм-эль-Шейх. Услугами нового терминала воспользовались 189 пассажиров. Уже через час из Запорожья в Шарм-эль-Шейх самолетом "Azur Air Ukraine" вылетели 18...
Новости компаний
С 22 октября в г. Запорожье  начинает работу новый сервис вызова такси Dylyver. О преимуществах,  выгодно отличающих от других  служб такси можно ознакомиться на сайте dylyver.com. О некоторых хочется сказать отдельно. Например запатентованная  функция дополненной реальности, позволяющая найти быстро своего водителя. Но главная фишка это то, что пригласив друга скачать приложение для вызова такси вы в будущем получаете процент от всех его поездок и поездок...
Общество
Из резервного фонда Запорожского областного бюджета будет выделено 4 млн 525 тысяч гривен. Деньги пойдут на ликвидацию ЧС, связанной с распространением COVID-19 на территории Запорожской области и будут переданы областной инфекционной больнице.  Согласно распоряжению и.о. главы ОГА Елены Теряевой от 16.10.2020 года, 4 млн грн на покупку двух рентгеновских передвижные аппаратов. Ещё 525 тысяч потратят на текущий ремонт и техническое обслуживание локальной с...
Криминал
Орджоникидзевский районный суд поддержал ходатайство следователя и установил срок ознакомления с обвинительным актом для экс-директора «Дубовой Рощи» Олега Крамаренко и его адвоката, чтобы предотвратить затягивание судебного процесса. Родители погибшей девочки оценили нанесенный моральный ущерб в 1,5 миллиона гривен на каждого. Об этом сообщается в реестре судебных решений, передает 061. Досудебное расследование по делу о гибели 8-летней Ане Ждан в коммуна...
Новости компаний
21 октября 2020 года подписан Меморандум между Запорожской облгосадминистрацией и ПАО «Запорожсталь» по совместным обязательствам в сфере охраны окружающей среды. Под документом, который ознаменует старт сотрудничества областной власти и крупного бизнеса в интересах экологической безопасности региона, свои подписи поставили глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин и Генеральный директор «Запорожстали» Александр Мироненко. «Решение вопросов, св...
Спорт
Сегодня в 11 часов футболисты "Зари" вылетели чартерным рейсом из Запорожья в Великобританию, где проведут матч группового этапа Лиги Европы с "Лестером". Полет займет около 5 часов. Об этом сообщает пресс-служба "Зари".  Сегодня в 20.30 по киевскому времени состоится предматчевая пресс-конференция "Зари", а в 21.00 - тренировка. Так выглядит стартовый состав луганчан: Матч состоится завтра, 22 октября, в 22.00. Трансляцию игры можно посмотреть на телекана...
Власть
Орджоникидзевский районный суд оштрафовал бывшего служителя Фемиды из Заводского районного суда Александра Федоренко на 850 гривен за несвоевременно поданную е-декларацию. Экс-судья планирует оспорить это решение в апелляции. Об этом сообщается в реестре судебных решений, передает 061. Речь идет об административном правонарушении, предусмотренном ст. 172-6 КУоАП (нарушение условий финансового контроля). В протоколе было указано, что после увольнения судья...
Происшествия
За прошлые сутки в Энергодаре COVID-19 подтвержден у 63 человек, 13 из которых - дети. Трое энегодарцев лечатся в Днепрорудненской больнице, остальные 60 - амбулаторно. Выздоровели за сутки 4 человека.  Об этом сообщает пресс-служба горсовета Энергодара. Коронавирус выявлен у воспитанников детских садов №9, №12, №16 из-за чего пришлось закрыть на карантин 4 группы.  По состоянию на 21 октября коронавирусом болеют 180 жителей Энергодара, из которых госпитал...