В Запорожской области налоговая обнаружила фирму с директором-покойником

В Запорожской области налоговая выявила фирму, которой руководил покойник. К такому хитрому способу прикрытия своей незаконной деятельности прибегли фиктивщики.

Для проведения операций по конвертации денежных средств преступники зарегистрировали общество на умершего человека, который значился и единственным должностным лицом предприятия. Об этом корреспонденту 061 рассказали в пресс-служба Государственной налоговой службы.

За два года преступной деятельности на банковский счет общества поступило 86,8 млн.грн.

Как выяснило следствие, фиктивщики помогали незаконно формировать налоговый кредит на сумму почти 14,5 млн грн, который при анализе налоговой отчетности выявила налоговая служба. В дальнейшем средства, которые аккумулировались на счете общества, перечислялись на счет другого предприятия и обналичивались.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.incidents.com.ua - Происшествия в Украине