Запорожская прокуратура разоблачила крупных «отмывателей» денег

Своей деятельностью псевдопредприниматели нанесли ущерб государству в размере 11 миллионов гривен.

Прокуратурой Запорожской области утверждено обвинительное заключение и направлено в Ленинский районный суд уголовное дело, в отношении трех членов организованной группы, которые специализировались на легализации «черных» денег. В качестве инструментов своей деятельности, подозреваемые использовали фальсификацию и подлог бухгалтерских, налоговых, электронных платежных и других официальных документов.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей уголовного кодекса Украины -  ч.2 ст.200, ч.2 ст.205, ч.ч.2, 3 ст.358

«За период незаконной деятельности преступниками конвертировано 11 миллионов гривен», - сообщили в прокуратуре.