Топ експертів нашого міста - [email protected]

Kingex удерживает мои 1 123,16 USDT и при этом не сообщает, какое юридическое лицо стоит за сервисом. 02.10.2026 я отправил USDT TRC-20 по двум заявкам на обмен в гривну. Средства были зачислены, после чего обе заявки остановили со ссылкой на AML-проверку. Какой конкретно риск выявлен и какой AML-провайдер использовался, мне не сообщили. Возврат на исходный адрес также отказались делать, предложив вместо этого отправить по обычной электронной почте паспорт, селфи с паспортом и дополнительные данные. На прямой вопрос, какой именно компании я передаю документы, Kingex ответил, что такая информация «не предоставляется неидентифицированным пользователям без юридического запроса». При этом действующее юрлицо не указано ни в правилах, ни в политиках, ни в контактах. Lapu Labs OÜ, которую с сервисом связывают открытые источники, ликвидирована в марте 2024 года. По собственной AML-политике Kingex проверка может продолжаться «неустановленное время», и до ее завершения нет ни обмена, ни возврата. Персональные данные при этом могут храниться 5 лет и передаваться в другие страны. На BestChange у Kingex также стоит красный AML-тег о высоком риске необоснованных длительных задержек. Моё мнение: AML здесь используется как предлог, чтобы удерживать деньги клиентов. Сервис, который берёт деньги, но отказывается сказать, кто он, не должен получать ваш паспорт. Не отправляйте сюда крипту - проверьте отзывы других клиентов с той же историей.