Раскрыта всеукраинская сеть.
Следователи управления финансовых расследований ГУ Миндоходов Запорожской области завершили расследование резонансного многоэпизодного уголовного производства. Установлено, что группа лиц, действуя на территории Запорожской, Харьковской и Луганской областей, создавала фиктивные предприятия и, в дальнейшем, использовала их в противоправных схемах уклонения от налогообложения.
Дельцы использовали фиктивные предприятия для конвертации средств в наличность и формирования виртуального НДС пользователям конвертационного центра. В результате деятельности этой группы бюджет потерял около 4,5 млн. гривен.
В ходе расследования налоговая милиция вернула в государственный бюджет почти 1,4 млн. гривен, изъято товарно-материальных ценностей и наложен арест на сумму более 100 тысяч гривен. Уголовное производство направлено в суд.
На протяжении января-апреля 2014 в производстве следственных подразделений финансовых расследований ГУ Миндоходов Запорожской области находилось 227 уголовных производств. Из них 97 - о тяжких преступлениях. Сумма убытков в законченных уголовных процессах составляет 10,9 млн. грн., Из которых возмещено 6,1 млн. грн., а это составляет 56 %.