Запорізькі правоохоронці викрили зловмисників, які намагались привласнити більше 17 млн гривень гуманітарних грошей

У Запоріжжі викрили чоловіка, який вигадав шахрайську схему та намагався привласнити 17 млн гривень гуманітарної допомоги. За версією правоохоронців, 28-річний житель сусідньої області залучив двох знайомих, які підшукували в Запоріжжі осіб для реєстрації на їхні імена фізичних осіб-підприємців, але при цьому не планували вести реальний бізнес. Надалі ці ФОПи використовувалися для проведення фіктивних фінансових операцій. 

Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

Зазначається, що зловмисники звернулися до відомої міжнародної організації та отримали понад 17 млн гривень для закупівлі техніки, канцелярського приладдя та організації заходів для дітей.

Ці гроші були перераховані на рахунки новостворених ФОПів сумами по 200 000 гривень. Підприємці не надали жодних товарів чи послуг, а отримані кошти знімали готівкою та розподіляли між учасниками шахрайської схеми. 

На підставі зібраних доказів слідчі обласного главку поліції під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру:

• організатору протиправної схеми інкримінували злочин, передбачений ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) КК України;
• його пособнику - директору громадської організації - ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 та ч. 3 ст. 201-2 КК України;
• підприємцю - ч. 3 ст. 201-2 та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває